Verifica dell’account dopo l’accesso a ESC Online
Dopo il login, ESC Online può richiedere la verifica dell’account prima di consentire prelievi, modifica dei dati personali o uso pieno dei metodi di pagamento. In Italia la procedura rientra nelle regole KYC e antiriciclaggio, quindi la richiesta arriva soprattutto quando il primo versamento supera la soglia interna del conto, quando il nome del titolare non coincide con quello del metodo di pagamento, oppure quando il sistema rileva dati incompleti o attività anomala.
La verifica serve anche prima del primo prelievo. Senza approvazione dei documenti, il saldo resta bloccato per l’incasso e l’operatore può sospendere l’account finché non riceve tutto il materiale richiesto. I tempi dipendono dal carico dell’assistenza, ma la pratica si chiude solo dopo il controllo manuale dei file inviati.
- ID: documento d’identità valido, come carta d’identità, passaporto o patente; servono fronte e retro se il documento li prevede.
- Address: prova di residenza recente, di norma bolletta, estratto conto bancario o certificato di residenza, con nome, indirizzo e data leggibili.
- Payment method: immagine della carta usata per il deposito oppure schermata del conto elettronico, con i dati sensibili coperti dove richiesto.
- Selfie: foto del titolare con il documento in mano, se ESC Online la richiede per confermare l’identità.
Se l’account usa un conto bancario italiano, il nome del titolare deve coincidere con quello registrato su ESC Online. Lo stesso criterio vale per Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, PayPal e altri metodi collegati al conto.